Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa vụ án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tòa án dự kiến xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo từ ngày 5/3 đến 29/4/2024.
TAND TP HCM xét xử bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về ba tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.
85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị VKSND Tối cao truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. 5 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn.
Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản – Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM, làm chủ tọa. VKSND Tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao và VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại tòa.
Bị hại trong vụ án là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) – liên quan đến hành vi sai phạm của bà Lan và đồng phạm. Còn bà Lan được xác định là bị hại trong vụ ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch tập đoàn Capella) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỷ đồng.
Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bà Lan có 5 luật sư gồm: Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức.
Từ hai tháng nay, TAND TP HCM đã lên kế hoạch chuẩn bị cho công tác xét xử bao gồm nhân sự, tổ chức, an ninh phiên tòa… Hầu hết các bị cáo đã được di lý từ Hà Nội vào Trại giam T17, huyện Củ Chi.
86 bị cáo bị truy tố
– Tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản
1. Trương Mỹ Lan: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
– Tội Nhận hối lộ
1. Đỗ Thị Nhàn: cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước.
– Tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
1. Đinh Văn Thành: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
2. Bùi Anh Dũng: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
3. Tạ Chiêu Trung: Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
4. Võ Tấn Hoàng Văn: cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB
– Tội Tham ô tài sản
1. Trương Khánh Hoàng: cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB
2. Trần Thị Mỹ Dung: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
3. Hồ Bửu Phương: cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
4. Nguyễn Phương Anh: Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula
5. Đặng Phương Hoài Tâm: Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
6. Trương Huệ Vân: Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor
7. Trương Tấn Phước: Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt
– Tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
1. Nguyễn Thị Thu Sương: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
2. Uông Văn Ngọc Ẩn: cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
3. Chiêm Minh Dũng: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
4. Nguyễn Văn Thanh Hải: cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
5. Nguyễn Thị Phương Loan: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
6. Võ Thành Hùng: cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
7. Trầm Thích Tồn: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
7. Trần Thuận Hòa: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
8. Lê Khánh Hiền: cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB
9. Hoàng Minh Hoàn: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
10. Bùi Nhân: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
11. Diệp Bảo Châu: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
12. Phạm Văn Phi: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
13. Nguyễn Anh Phước: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
14. Nguyễn Cửu Tính: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB
15. Đỗ Phú Huy: Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB
16. Võ Văn Tường: cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB
17. Khổng Minh Thế: cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB
18. Trần Hoàng Giang: Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB
19. Từ Văn Tuấn: Phó giám đốc Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB
20. Phạm Mạnh Cường: Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB
21. Nguyễn Huỳnh Lan Chi: cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB
22. Mai Hồng Chín: cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB
23. Mai Văn Sáu Nhở: cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB
24. Lương Thị Hồng Quế: Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB
25. Lê Anh Phương: cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng SCB
26. Phan Tấn Khôi: Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn Ngân hàng SCB
27. Lưu Chấn Nguyên: Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền Ngân hàng SCB
28. Hồ Bảo Ngọc: Giám đốc Vùng 2 Ngân hàng SCB
29. Nguyễn Anh Thép: cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn
30. Võ Triệu Lân: Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn, Ngân hàng SCB
31. Nguyễn Ngọc Tú: Phó giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh
32. Nguyễn Lâm Anh Vũ: cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB
33. Phạm Thế Quảng: cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB
34. Huỳnh Thiên Văn: Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB
35. Bùi Đức Khoa: Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land
36. Nguyễn Thị Khánh Vân: cựu nhân viên Công ty CP Natural Land
37. Trần Thị Kim Chi: cựu nhân viên Công ty CP Natural Land
38. Nguyễn Phi Long: nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
39. Đặng Quang Nguyên: cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood
40. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông): Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square
41. Cao Việt Dũng: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt
42. Nguyễn Thanh Tùng: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương
43. Đào Chí Kiên: Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương
44. Lê Văn Chánh: Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB
45. Bùi Ngọc Sơn: Phó giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB
46. Lê Huy Khánh: Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới
47. Hồ Bình Minh: Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD
48. Trần Thị Kim Ngân: Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
49. Trần Tuấn Hải: nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
50. Trần Văn Nhị: Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC
51. Đỗ Xuân Nam: Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC
52. Lê Kiều Trang: Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM
– Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
1. Nguyễn Văn Hưng: cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)
2. Nguyễn Thị Phụng: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
3. Bùi Tuấn Khoa: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
4. Vương Đỗ Anh Tuấn: Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
5. Trần Văn Tuấn: Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)
6. Lê Thanh Hà: Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII
7. Nguyễn Văn Thùy: cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
8. Nguyễn Tuấn Anh: cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)
9. Vũ Khánh Linh: Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)
10. Trương Việt Hưng: thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)
11. Nguyễn Duy Phương: thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp
12. Nguyễn Văn Dũng: Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM
13. Nguyễn Thị Phi Loan: cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM
14. Phan Tấn Trung: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM
15. Võ Văn Thuần: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM
16. Nguyễn Tín: cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
– Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
1. Phạm Thu Phong: cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB
2. Lưu Quốc Thắng: Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB
3. Nguyễn Văn Du: cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
– Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
1. Nguyễn Cao Trí: Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân. Bà Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.
Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SBC bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống, có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau.
Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm của bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.
Đến năm 2022, nhóm của bà Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty “ma”, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.
Cáo trạng xác định, giai đoạn 2012 đến 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022 các khoản vay này còn dư nợ hơn 132 tỷ đồng gồm gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ; gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Như vậy, tổng cộng, bà Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, số tiền 5,2 triệu USD.
Bà Nhàn bị truy tố về tội Nhận hối lộ; 16 người khác bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Nguồn: VnExprees
Như vậy với những sai phạm nghiêm trọng của mình và gây thiệt hại lớn về kinh tế bà Trương Mỹ Lan, nguyên Chủ tịch Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát khó thoát khỏi án tù chung thân.
